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Webinar: Lavado de Dinero: regulaciones y alcance de la Auditoría de Cumplimiento

2425-4W 08/07/2024 de 2:00PM a 5:00PM

Webinar: Lavado de Dinero: regulaciones y alcance de la Auditoría de Cumplimiento

El Bank Secrecy Act (BSA) es el nombre común de una serie de leyes y reglamentos promulgados en Estados Unidos para combatir el lavado de dinero o "Anti-Money Laundering" (AML) y el financiamiento del terrorismo o "Countering the Financing of Terrorism" (CFT).  La BSA proporciona una base para promover la transparencia financiera, disuadir y detectar a aquellos que buscan hacer uso indebido del sistema financiero de los EEUU para lavar ganancias delictivas, financiar actos terroristas o mover fondos para otros fines ilícitos.  El marco jurídico requiere que las instituciones financieras y las empresas de servicios monetarios tengan programas razonablemente diseñados basados ​​en el riesgo para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  

Objetivos: Al completar el taller los participantes podrán:

  • Revisar los principios y regulaciones claves de BSA, AML & CFT.
  • Indicar cuáles son las entidades gubernamentales encargadas de aplicar estas leyes.
  • Mencionar los cinco pilares de un buen programa de cumplimiento.
  • Explicar una guía de auditoría de cumplimiento y mencionar cuáles son los hallazgos más frecuentes.
  • Discutir ejemplos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Conocer que es el “Corporate Transparency Act” y qué les requiere a las compañías dicha ley.

​​​"Instructional Delivery Method": Programa de grupo por internet: webinar en vivo.

Horas crédito: 3

Categoría P. R.: 2 Contabilidad y Auditoría; 1 Aspectos Legales: Lavado de Dinero (General)  

“NASBA Field of Study”: 2 Auditing – Technical and 1 Business Law - Technical

Pre-requisito: Ninguno

Preparación Anticipada: Ninguna

Nivel: Básico

Fecha: 7 de agosto de 2024

Registro: 1:30pm - 2:00pm         Seminario: 2:00pm - 5:00pm

Instructor: CPA Luis A. Soto Rivera, CAMS; MBA; CFO, Puerto Rico Federal Credit Union; Profesor, Universidad Ana G. Méndez

Lugar: El webinar se transmitirá por Zoom.


Materiales:  Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos. Podrá accederlos a través de "Mi Perfil" → Registros de Eventos → Selecciona el Evento → Tab Materiales". Posterior a la fecha del evento podrá acceder los materiales en "Mi Perfil → Registros de Eventos → Registros Corrientes → Historial → Selecciona el Evento → Tab Materiales".

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de Mi Perfil. En nuestra página web de Inicio encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control. Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados. Matrícula sujeta a cupo. Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.


INFORMACIÓN IMPORTANTE

I. Conectarse a la transmisión:

a. Enlace

En este seminario se utilizará la aplicación de Zoom. Luego de registrarse, encontrará en “Mi Perfil - Registros de Eventos - Selecciona Evento” botón “Entrar a Zoom” para poder acceder al curso.

b. Otras

El Colegio de CPA no será responsable por los problemas técnicos que el participante pueda confrontar en el uso de su equipo o de su conexión de internet durante la transmisión de este seminario virtual.

II. Horario

Permanecer atento a la conferencia desde su comienzo hasta el final, tomando un receso cuando así lo indique el instructor y regresar puntualmente de éste.

III. Preguntas y respuestas

Enviar sus preguntas o dudas durante el seminario a través de este sistema por la pestaña llamada “Q & A”.

Las preguntas recibidas se contestarán durante el seminario.

IV. Validación de asistencia de acumulación de horas-crédito:

Para poder acumular las horas-crédito correspondientes a este seminario necesita estar atento y presionar de inmediato cada "pop up" que aparecerá en pantalla de manera aleatoria a través de toda la transmisión, asegurándose de responder un mínimo de 75% de éstos.

Créditos

General 1.00
Accounting and Auditing 2.00
Total3.00

Precio General
US$ 55.00 hasta 08/07/2024
Colegiado sin deuda
US$ 45.00 hasta 08/07/2024
Precio Miembro Fundación CCPA
US$ 45.00 hasta 08/07/2024