5ta Conferencia sobre Fraude - La Diversidad del Fraude (Virtual)

Durante años recientes hemos visto aumento en la frecuencia de actos de fraude tanto como en la diversidad de los mismos. Áreas operacionales sumamente controladas, así como industrias altamente reglamentadas son terrenos invadidos por perpetradores. En esta Conferencia profesionales expertos en materias especializadas compartirán experiencias que facilitarán a su vez el diseño de medidas preventivas.

• Evasión contributiva: esto es fraude
  • Situaciones y escenarios contributivos de alto riesgo de fraude
  • Percepciones equivocadas sobre la evasión
  • Análisis de algunos casos
  • Referidos al Departamento de Justicia

CPA y abogada Roxanna Ortiz Santiago, Secretaria Auxiliar de Rentas Internas y Política Contributiva
Sr. José Carlos Colón De Jesús, Secretario Auxiliar Área de Fraude Contributivo

• Desafíos del fraude cibernético en programas de cumplimiento
  • Esquema regulatorio de protección de datos en Puerto Rico y Estados Unidos
  • Ciber- esquemas fraudulentos y manera en que información corporativa y/o personal puede ser hurtada
  • Estadísticas sobre el impacto y valor monetario que tienen los incidentes de seguridad provocados por esquemas de fraude en las empresas
  • Industria de Seguros: la póliza de "Cyberinsurance" - cubierta, riesgos, retos, mejores prácticas de contratación y otros aspectos legales
  • Impacto del fraude cibernético en los programas de cumplimiento corporativo y mejores prácticas para atender y mitigar el riesgo de fraude

Sr. Alejandro H. Mercado, LLM, CIPP, CIPM, CIPT, PLS; IT, Privacy and Security Counsel, Office of Legal Affairs, Triple S Management Corporation

• Esquemas de fraude vistos desde la perspectiva de la Fiscalía Federal
  • Fraude bancario
  • Fraude en fondos federales

Sr. Juan Agosto Pérez, CFE; Auditor, Fiscalía Federal, Distrito de Puerto Rico

Moderadores:

CPA Eduardo González Green, CFE; Socio, Aquino, De Cordova, Alfaro & Co., LLP; Presidente, Comité Servicios No Tradicionales

CPA Alberto Fernández Pelegrina, CVA, CFE; Practicante Independiente

1. Explicar por qué la evasión contributiva constituye fraude.
2. Describir escenarios de fraude cibernético y posibles medidas de prevención.
3. Indicar la protección que ofrece la póliza de fraude cibernético y porque esta representa una medida favorable.
4. Describir la vulnerabilidad de programas de cumplimiento.
5. Describir la óptica de la Fiscalía Federal respecto a casos de fraude económico.

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo por internet: webinar en vivo.

Categoría P. R.: Generales

Pre-requisito: Conocimientos básicos sobre la problemática de fraude.

Preparación anticipada:  Ninguna

Nivel: Intermedio

Fecha: 9 de junio de 2021

Registracion: 8:15am - 8:50am                          Conferencia: 8:50am - 12:30pm

Lugar: El webinar se transmitirá por Zoom.

Precio especial para los CFE y CIA:

• Hasta el 8 de junio $45*
• El mismo día (9 de junio) $55*

*Para aplicar precio especial, favor de comunicarse con CISEC al 787-622-0900 o enviar correo electrónico a cisec@colegiocpa.com.

Invita Comité Servicios No Tradicionales

Materiales: Los materiales para esta actividad educativa se distribuirán por medios electrónicos. Podrá accederlos a través de "Mi Perfil", en la página electrónica del Colegio, donde estarán disponible hasta siete días después del evento.

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de “Mi Perfil”. En nuestra página web de “Inicio” encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control. Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados. Matrícula sujeta a cupo. Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

I. Conectarse a la transmisión:

a. Enlace

En este seminario se utilizará la aplicación de Zoom. Luego de registrarse, encontrará en “Mi Perfil - Educación - Registros” el enlace y contraseña en donde tendrá que completar su información para poder acceder al curso. Le recordamos que tanto el enlace, como la contraseña no podrán ser compartidos.

b. Otras

El Colegio de CPA no será responsable por los problemas técnicos que el participante pueda confrontar en el uso de su equipo o de su conexión de internet durante la transmisión de este seminario virtual.

II. Horario

Permanecer atento a la conferencia desde su comienzo hasta el final, tomando un receso cuando así lo indique el instructor y regresar puntualmente de éste.

III. Preguntas y respuestas

Enviar sus preguntas o dudas durante el seminario a través de este sistema por la pestaña llamada “Q & A”.

Las preguntas recibidas se contestarán durante el seminario.

IV. Validación de asistencia de acumulación de horas-crédito:

Para poder acumular las horas-crédito correspondientes a este seminario necesita estar atento y presionar de inmediato cada "pop up" que aparecerá en pantalla de manera aleatoria a través de toda la transmisión, asegurándose de responder un mínimo de 75% de éstos.