4ta Conferencia sobre Fraude - Fraude Financiero: Alternativas y respuestas ante este crimen (Virtual)

El fraude financiero está de moda. Ocurre en el entorno de negocios, el ambiente profesional y el gobierno... Es sofisticado - se utiliza hasta la más reciente tecnología. ¡Es un crimen y la víctima no sabe que es víctima!

Examinemos algunas alternativas y respuestas ante estos riesgos y esquemas:

• Alertas para la víctima
• Actos de fraude y la grafoscopía forense - perspectiva psicojurídica
  • Firmas y manuscritos
  • Análisis de documentos
  • Procesos neurocognitivos en el desarrollo de la escritura
• Rol del auditor de sistemas de información en el fraude financiero
  • Uso de la tecnología en esquemas de fraude financiero
  • Participación en los procesos de auditoría integrada
  • Respuestas a irregularidades y actos ilícitos
  • Investigación forense digital
• Auditoría externa
  • Responsabilidad del auditor
  • Importancia del “risk assessment”
  • Fraudes más frecuentes en estados financieros
  • Procedimientos que debe realizar un auditor

Objetivos: Al concluir la Conferencia los participantes estarán capacitados para:

1. Reconocer señales de alerta de posibilidad de eventos de fraude.
2. Describir la utilidad de la grafoscopía forense.
3. Explicar el rol del auditor de sistemas de información en situaciones de fraude financiero.
4. Explicar la responsabilidad del auditor externo respecto a situaciones de fraude.

"Instructional Delivery Method": Programa de grupo por internet: webinar en vivo.

Categoría P. R.: 2.5 Contabilidad y Auditoría; 1.5 General

Pre-requisito: Conocimientos básicos sobre esquemas de fraude, características del perpetrador, medidas de prevención y detección de estos actos.

Preparación anticipada:  Ninguna

Nivel: Intermedio

Fecha: 8 de diciembre de 2020

Registracion: 8:00am - 8:50am                          Conferencia: 8:50am - 12:30pm

Instructores:

Dr. Javier Morales Ph.D, Presidente y Consultor Principal, Competitive Consulting Group en las areas de fraude y corrupción
Sr. Eduardo Cardín, CISA, CISM, CDPSE; Cardín & Assoc. LLC
CPA Anthony D. Cruz Aldecoa, Presidente, Cruz Aldecoa, PSC
CPA Eduardo González Green, CFE; Socio, Aquino, De Cordova, Alfaro & Co., LLP; Presidente, Comité Servicios No Tradicionales
Sra. Lorna I. Vázquez - Supervisory (Special Agent), FBI
Sra. Emily Pérez, Forensic Accountant, FBI

Moderador: CPA Eduardo González Green, CFE; Socio, Aquino, De Cordova, Alfaro & Co., LLP; Presidente, Comité Servicios No Tradicionales

Lugar: El webinar se transmitirá por Zoom.

Precio especial para los CFE y CIA:

• Hasta el 7 de diciembre $45*
• El mismo día (8 de diciembre) $55*

*Para aplicar precio especial, favor de comunicarse con CISEC al 787-622-0900 o enviar correo electrónico a cisec@colegiocpa.com)

Invita Comité Servicios No Tradicionales

Evaluación electrónica: Una vez haya registrado su entrada a esta actividad educativa, puede acceder y completar su evaluación de manera rápida y sencilla a través de “Mi Perfil”. En nuestra página web de “Inicio” encontrará las instrucciones detalladas para completarla.

Nota: El Colegio de CPA se reserva el derecho a sustituir instructores y a suspender un curso debido a matrícula insuficiente y otras causas ajenas a nuestro control. Nos reservamos el derecho de admisión.  Espacios limitados. Matrícula sujeta a cupo. Precio de CPA aplica solamente a los CPA que no tienen deuda con el Colegio al momento del registro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

I. Conectarse a la transmisión:

a. Enlace

En este seminario se utilizará la aplicación de Zoom. Luego de registrarse, encontrará en “Mi Perfil - Educación - Registros” el enlace y contraseña en donde tendrá que completar su información para poder acceder al curso. Le recordamos que tanto el enlace, como la contraseña no podrán ser compartidos.

b. Otras

El Colegio de CPA no será responsable por los problemas técnicos que el participante pueda confrontar en el uso de su equipo o de su conexión de internet durante la transmisión de este seminario virtual.

II. Horario

Permanecer atento a la conferencia desde su comienzo hasta el final, tomando un receso cuando así lo indique el instructor y regresar puntualmente de éste.

III. Preguntas y respuestas

Enviar sus preguntas o dudas durante el seminario a través de este sistema por la pestaña llamada “Q & A”.

Las preguntas recibidas se contestarán durante el seminario.

IV. Validación de asistencia de acumulación de horas-crédito:

Para poder acumular las horas-crédito correspondientes a este seminario necesita estar atento y presionar de inmediato cada "pop up" que aparecerá en pantalla de manera aleatoria a través de toda la transmisión, asegurándose de responder un mínimo de 75% de éstos.